KYC/AML Associate (all genders)

About this role

MISSION Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Integral-Gruppe betreuen wir Unternehmen digital, von der Finanzbuchhaltung über den Jahresabschluss bis zur Steuererklärung. Geldwäscheprävention ist für uns ein Qualitätsversprechen gegenüber unseren Mandant:innen und der Aufsicht, keine Formalie. Als KYC/AML Associate sorgst du dafür, dass wir nur Mandate annehmen und fortführen, die geldwäscherechtlich einwandfrei sind.

Damit bist du eine zentrale Schnittstelle zwischen Mandatsannahme, Berufsrecht und Technologie. Du führst die KYC- und GwG-Prüfungen eigenständig durch, bereitest die Annahmeentscheidungen für unsere Berufsträger:innen vor und entwickelst unsere Prozesse weiter. Digitale Tools und KI nehmen dir dabei Routine ab und schaffen Raum für die eigentliche Risikobewertung. Wenn du Prozesse gern hinterfragst, präzise arbeitest und Lust auf ein technologiegetriebenes Umfeld hast, passt du zu uns.

DEINE AUFGABEN - Geldwäscherechtliche Prüfung bei Mandatsannahme: Identifizierung, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten inkl. Abgleich mit dem Transparenzregister, PEP- und Sanktionsscreening, Risikoeinstufung und Dokumentation nach GwG und unseren Arbeitsanweisungen - Vorbereitung der Annahmeentscheidung mit klarer Empfehlung an die zuständigen Berufsträger:innen, insbesondere bei erhöhtem Risiko und verstärkten Sorgfaltspflichten - Laufende Überwachung des Mandantenbestands und risikoorientierte Aktualisierung der KYC-Daten - Erkennen von Auffälligkeiten und interne Meldung an den Geldwäsche-Verantwortlichen; Vorbereitung von Unstimmigkeits- und Verdachtsmeldungen - Mitwirkung an der Risikoanalyse nach § 5 GwG und an der Weiterentwicklung unserer GwG-Arbeitsanweisungen - Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem TaxOps-Team und dem Operations Lead bei komplexen Fällen und Grenzfällen - Identifizieren wiederkehrender manueller Schritte und aktive Mitarbeit an ihrer Automatisierung, gemeinsam mit unserem Produktteam in der Integral App und mit KI-gestützten Tools, stets unter Wahrung der beruflichen Verschwiegenheit - Regelmäßige Reflexion der eigenen Arbeitsweise und der Teamprozesse: Was lernen wir aus Fällen? Was können wir besser machen? DEIN PROFIL - Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance, z.