Consultant(e) Senior en Compliance – Forensic, Investigation et Compliance - H/F

About this role

Notre équipe Au sein du département Financial Advisory, l’équipe Forensic, Compliance et Litigation regroupe trois spécialisations : Investigation : enquêtes internes sur des cas de fraude financière, détournement de fonds, dépenses professionnelles abusives, alertes éthiques, harcèlement, etc. Litigation : évaluation de préjudice financier dans le cadre de procédures judiciaires ou arbitrales. Evaluation de dommages, analyse d’opérations financières, litiges post-acquisitions, médiation.

Nous construisons des scénarios contrefactuels afin de modéliser la situation dans laquelle se serait retrouvé le demandeur en l’absence de fait générateur (perte d’exploitation, pratique anticoncurrentielle, etc.). Compliance : conception et évaluation de programmes de conformité robustes en conformité avec les exigences de la loi Sapin 2 et des recommandations de l’Agence Française Anticorruption (AFA), les éventuelles règlementations étrangères applicables (UKBA, FCPA, etc.), et les bonnes pratiques.

Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons des consultants en Compliance spécialisés dans la prévention et la détection des risques de corruption et fraude. Vos principales missions Vous accompagnez nos clients (ETI, grands groupes multinationaux) basés en France et à l’international et sont principalement actifs dans les services et l’industrie. Vous interviendrez sur des dispositifs de conformité à forts enjeux réglementaires et réputationnels, notamment dans des contextes de contrôle ou de remédiation suite à des contrôles de l’AFA.

Vous serez en lien direct avec les Compliance Officer et plus largement les fonctions Juridique, Contrôle Interne, Gestion des Risques et Direction Générale. Vous contribuerez aux missions de conception, mise en place et évaluation des programmes de conformité, telles que : Définition, structuration et audits de dispositifs de conformité anticorruption Sapin 2, formulation de recommandations ; Cartographies de corruption Sapin 2 ; Accompagnements lors de contrôles de l’AFA et accompagnements à la remédiation suite à un contrôle ; Revues de dispositifs de contrôle interne dans le cadre de lutte contre la fraude et la corruption ; Analyses d’écart à la norme ISO 37001 Systèmes de Management Anti-corruption (ou autres normes pertinentes) ; Compliance Due Diligence pré-/post-acquisition ; Conception/renforcement de dispositifs d’évaluation des tiers Formations anticorruption ; Accompagnements sur les programmes de sanctions internationales ; De plus, vous contribuerez au développement commercial en participant à la rédaction de propositions commerciales et publications.