Analyste Due Diligence & KYC – Spécialiste Chinois H/F

About this role

NEXTON recrute un Analyste Due Diligence & KYC – Spécialiste Chinois H/F , en CDI , à Paris ! Ton futur environnement de travail : Tu rejoindras le département Conformité et Relation Bancaire d'un grand groupe bancaire international. Au sein d'une équipe dédiée à l'intégration des institutions financières mondiales, ton rôle consistera à réaliser les analyses de sécurité et de conformité pour protéger la banque contre les risques de réputation, de fraude et de blanchiment d'argent, en tant que référent(e) sur le marché asiatique et chinois.

Tes missions : Tu réalises les analyses de due diligence pour l'intégration de nouvelles contreparties financières (onboarding) et pour la révision périodique des dossiers existants (recertification). Tu collectes et vérifies la documentation légale via les outils spécialisés, les recherches en ligne ou les relances directes pour identifier formellement les entités et les personnes liées. Tu effectues le filtrage complet des dossiers sur les bases de données internes et externes pour détecter d'éventuelles sanctions, des Personnes Politiquement Exposées (PPE) ou des informations négatives dans les médias.

Tu gères spécifiquement les dossiers du marché chinois grâce à ta maîtrise linguistique et culturelle pour traiter les structures juridiques complexes. Tu rédiges les formulaires de synthèse et avis de conformité pour présenter tes conclusions et recommandations d'acceptation ou de refus aux comités de validation. Tu contribues à l'amélioration continue des processus en veillant à la qualité du suivi, au respect des règles de contrôle interne et à la gestion des chantiers transverses de l'équipe.

De formation Bac +5 (École de Commerce, Master en Droit des Affaires, Finance ou Relations Internationales), tu recherches un poste à forte dimension internationale. Tu maîtrises couramment le chinois, le français et l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit pour analyser la documentation réglementaire et échanger avec des interlocuteurs internationaux. Tu possèdes de solides capacités d'analyse et de synthèse nécessaires pour évaluer le niveau de risque d'une contrepartie financière et porter un jugement éclairé.

Tu justifies idéalement d'une première expérience en Due Diligence ou KYC appliquée au secteur bancaire et aux institutions financières. Tu as des connaissances sur les réglementations LAB/CFT relatives à la Lutte contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme. Tu fais preuve d'une grande méticulosité et de rigueur pour mener des activités de contrôle sans omettre de détail critique. Tu disposes d'excellentes qualités relationnelles et d'un fort esprit d'équipe pour collaborer efficacement dans un environnement multiculturel.